मंधाना इंडस्ट्रीज के खिलाफ जांच एजेंसी की छापेमारी में 140 से अधिक बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं।
मुंबई:
ईडी ने कथित तौर पर 975 करोड़ रुपये के बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन मामले में मुंबई स्थित एक व्यापारिक समूह पर छापा मारा, जिसके बाद मर्सिडीज बेंज और लेक्सस जैसी लक्जरी कारों और रोलेक्स और हुब्लोट जैसे घड़ी ब्रांडों के अलावा 140 से अधिक बैंक खातों और लॉकरों को जब्त कर लिया गया।
संघीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि मंधाना इंडस्ट्रीज लिमिटेड (अब जीबी ग्लोबल लिमिटेड) और उसके प्रमोटरों के खिलाफ बुधवार को छापेमारी की गई।
गुरुवार को जारी बयान के अनुसार, धन शोधन का मामला कंपनी, उसके निदेशकों पुरुषोत्तम मंधाना, मनीष मंधाना, बिहारीलाल मंधाना और अन्य के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी से उत्पन्न हुआ है। यह प्राथमिकी बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा बैंकों के एक संघ के साथ कथित रूप से 975.08 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने की शिकायत पर आधारित है।
इसमें कहा गया है कि मंधाना इंडस्ट्रीज लिमिटेड और उसके निदेशकों ने धोखाधड़ी वाले लेनदेन और सर्कुलर ट्रेडिंग के माध्यम से ऋण राशि को दूसरी जगह स्थानांतरित करके बैंकों को नुकसान पहुंचाने और खुद को गलत लाभ पहुंचाने के लिए एक आपराधिक साजिश रची।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि तलाशी में संपत्ति के दस्तावेजों सहित “महत्वपूर्ण आपत्तिजनक” दस्तावेज बरामद हुए।
ईडी ने बताया कि 140 से अधिक बैंक खाते, पांच लॉकर और पांच करोड़ रुपये मूल्य के शेयर एवं प्रतिभूतियां फ्रीज कर दी गई हैं तथा छापेमारी के दौरान लेक्सस और मर्सिडीज बेंज समेत तीन महंगी कारों के साथ-साथ रोलेक्स और हब्लोट जैसे ब्रांडों की कई घड़ियां जब्त की गई हैं।
“मंधना इंडस्ट्रीज लिमिटेड के निदेशकों द्वारा कंपनी के कर्मचारियों के नाम पर विभिन्न फर्जी संस्थाओं का गठन किया गया, ताकि ऐसी संस्थाओं के बैंक खातों के माध्यम से धनराशि जमा की जा सके।
इसमें आरोप लगाया गया है कि, “प्रमोटर/निदेशकों और उनके परिवार के सदस्यों के खातों में धनराशि स्थानांतरित करने के लिए संदिग्ध तृतीय-पक्ष लेनदेन किए गए और हवाला प्रविष्टियां प्रदान करने वाली विभिन्न संस्थाओं को किए गए भुगतान के विरुद्ध फर्जी खरीद दर्ज की गई।”
(शीर्षक को छोड़कर, इस कहानी को एनडीटीवी स्टाफ द्वारा संपादित नहीं किया गया है और एक सिंडिकेटेड फीड से प्रकाशित किया गया है।)