प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की एमएलसी के कविता को दिनभर की पूछताछ के बाद हैदराबाद में उनके आवास पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार कर लिया है। के कविता को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। के कविता को शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कार्यालय में लाया गया। यह कार्रवाई ईडी द्वारा 45 वर्षीय बीआरएस एमएलसी को समन जारी करने के लगभग दो महीने बाद हुई है। पिछले साल इस मामले में के कविता से तीन बार पूछताछ की गई थी और केंद्रीय एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत उनका बयान दर्ज किया था।
कविता और दिल्ली घोटाले के बीच लिंक
सीबीआई ने इससे पहले मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कविता से पूछताछ की थी। ईडी का मामला सीबीआई की एफआईआर पर संज्ञान लेने के बाद दर्ज किया गया था। ईडी के अनुसार, हैदराबाद स्थित व्यवसायी अरुण रामचन्द्र पिल्लई, जिन्हें इस मामले में पिछले साल गिरफ्तार किया गया था, पूरे घोटाले में प्रमुख व्यक्तियों में से एक हैं। इस घोटाले में भारी रिश्वत का भुगतान और साउथ ग्रुप द्वारा सबसे बड़े कार्टेल का गठन शामिल है। (एएनआई इनपुट के साथ)
रिपोर्ट्स के मुताबिक, साउथ ग्रुप में तेलंगाना एमएलसी कविता, सरथ रेड्डी (अरबिंदो ग्रुप के प्रमोटर), मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी (एमपी, ओंगोल), उनके बेटे राघव मगुंटा और अन्य शामिल हैं। ईडी ने कहा कि साउथ ग्रुप का प्रतिनिधित्व पिल्लई, अभिषेक बोइनपल्ली और बुची बाबू कर रहे थे। आरोप है कि साउथ ग्रुप ने आम आदमी पार्टी (आप) को 100 करोड़ रुपये दिए और पिल्लई ने के कविता के प्रतिनिधि के रूप में काम किया और इस सौदे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ईडी पहले भी पिल्लई से कई बार पूछताछ कर चुकी है.
ईडी ने के कविता के बारे में क्या कहा?
के कविता की गिरफ्तारी पर ईडी के जांच अधिकारी ने कहा, ”मेरा मानना है कि श्रीमती कल्वाकुंतला कविता पत्नी श्री डीआर अनिल कुमार, मकान नंबर 8-2316/एस/एच, रोड नंबर 14, बंजारा हिल्स, हैदराबाद में रहती हैं। , तेलंगाना-500034 धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) के प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराध का दोषी है…इसलिए, अब, उप-धारा (1) के तहत मुझे प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 915) की धारा 19 के तहत, मैं 15.03.2024 को शाम 05.20 बजे उक्त श्रीमती कल्वाकुंतला कविता को गिरफ्तार करता हूं और उन्हें गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित किया गया है। आधार की एक प्रति अधिकारी ने कहा, ”उसे गिरफ्तारी (जिसमें 14 पृष्ठ शामिल हैं) की तामील कर दी गई है।”
समझा जाता है कि पिल्लई इंडो स्पिरिट्स में 32.5 फीसदी का भागीदार है, जिसे एल1 लाइसेंस मिला था। इंडो स्पिरिट्स अरुण (32.5 प्रतिशत), प्रेम राहुल (32.5 प्रतिशत) और इंडोस्पिरिट डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (35 प्रतिशत) की साझेदारी फर्म है, जिसमें अरुण और प्रेम राहुल ने “कविता और मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी और उनके बेटे के बेनामी निवेश का प्रतिनिधित्व किया राघव मगुंटा.
अनुचित लाभ का आरोप
ईडी और सीबीआई ने आरोप लगाया था कि उत्पाद शुल्क नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया, लाइसेंस शुल्क माफ कर दिया गया या कम कर दिया गया और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना एल-1 लाइसेंस बढ़ाया गया। जांच एजेंसियों ने कहा कि लाभार्थियों ने आरोपी अधिकारियों को “अवैध” लाभ पहुंचाया और जांच से बचने के लिए उनके खाते की किताबों में गलत प्रविष्टियां कीं। आरोपों के मुताबिक, उत्पाद शुल्क विभाग ने तय नियमों के विपरीत एक सफल निविदाकर्ता को लगभग 30 करोड़ रुपये की बयाना राशि वापस करने का फैसला किया था। जांच एजेंसी ने कहा कि भले ही कोई सक्षम प्रावधान नहीं था, फिर भी सीओवीआईडी -19 के कारण 28 दिसंबर, 2021 से 27 जनवरी, 2022 तक निविदा लाइसेंस शुल्क पर छूट की अनुमति दी गई और 144.36 करोड़ रुपये का कथित नुकसान हुआ। राजकोष.