$75 बिलियन – यह वह राशि है जो सुअर-कत्लेआम क्रिप्टो घोटालेबाजों ने पीड़ितों से चुराई है

ऑस्टिन में टेक्सास विश्वविद्यालय के वित्त प्रोफेसर जॉन ग्रिफिन और स्नातक छात्र केविन मेई द्वारा किए गए एक हालिया अध्ययन में क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में सुअर-कत्लेआम घोटालों की सीमा के बारे में चौंकाने वाले निष्कर्ष सामने आए हैं।

इन घोटालों ने, जिनकी गतिविधियों में महामारी की शुरुआत के बाद से वृद्धि देखी गई है, संभवतः चार वर्षों से भी कम समय में वैश्विक स्तर पर पीड़ितों से $75 बिलियन से अधिक की हेराफेरी की है।

ग्रिफिन और मेई ने 4,000 से अधिक पीड़ितों से इन योजनाओं के पीछे मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित घोटालेबाजों तक धन की आवाजाही का सावधानीपूर्वक पता लगाया। जनवरी 2020 से फरवरी 2024 तक, चार वर्षों की अवधि में, आपराधिक नेटवर्क इस चौंका देने वाली राशि को विभिन्न क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों में स्थानांतरित करने में कामयाब रहे।

ग्रिफ़िन ने कहा कि हालाँकि इनमें से कुछ धनराशि अन्य अवैध गतिविधियों से उत्पन्न हो सकती है, लेकिन इसका बड़ा हिस्सा संभवतः सुअर-कसाई घोटालों की आय है।

शब्द “सुअर कसाई” एक प्रकार के घोटाले को संदर्भित करता है जहां भ्रामक पाठ संदेशों के माध्यम से संदिग्ध व्यक्तियों को नकली क्रिप्टो निवेश में फंसाया जाता है। फिर उन्हें वैध दिखने वाले निवेश ऐप्स और खातों पर पुनर्निर्देशित किया जाता है ताकि वे अपनी इच्छा से पैसा जमा कर सकें। ऐप्स को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि पीड़ितों को हमेशा अपना निवेश बढ़ता हुआ दिखे। हालाँकि, वास्तव में, पीड़ित केवल घोटालेबाजों को पैसे भेज रहा है।

एक बार जब पीड़ित “पैसा निवेश” कर लेते हैं, जो अक्सर सैकड़ों हजारों या यहां तक ​​कि लाखों डॉलर की राशि होती है, तो घोटालेबाज गायब हो जाते हैं।

परेशान करने वाली बात यह है कि इन घोटालों को अंजाम देने वाले व्यक्ति अक्सर स्वयं मानव तस्करी के शिकार होते हैं। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में आकर्षक नौकरियों का वादा किए जाने के बाद कई लोगों को घोटालों में भाग लेने के लिए मजबूर किया जाता है, जिसके बाद वे फंस जाते हैं और दुर्व्यवहार का शिकार होते हैं।

ग्रिफ़िन और मेई का अध्ययन, जिसका शीर्षक है “कैसे क्रिप्टो प्रवाह वित्त दासता है?” सुअर वध का अर्थशास्त्र,” इन घोटालों की कार्यप्रणाली पर प्रकाश डालता है। उन्होंने पाया कि घोटालेबाजों द्वारा एकत्र किए गए धन का एक बड़ा हिस्सा एक लोकप्रिय स्थिर मुद्रा टीथर में परिवर्तित कर दिया गया था। टीथर के सीईओ पाओलो अर्दोइनो द्वारा किए गए ट्रैसेबिलिटी के दावों के बावजूद, ग्रिफिन ने इस बात पर जोर दिया कि टीथर इन आपराधिक नेटवर्क के लिए पसंद की मुद्रा बनी हुई है।

हालाँकि, अध्ययन के निष्कर्षों की सटीकता पर ब्लॉकचेन विश्लेषण फर्म चैनालिसिस इंक द्वारा सवाल उठाया गया है, जो बताता है कि सीमित रिपोर्टिंग के कारण सुअर-कसाई घोटालों के माध्यम से अर्जित धन की मात्रा निर्धारित करना चुनौतीपूर्ण है।

इसके अतिरिक्त, नॉर्वेजियन क्रिप्टो जांच फर्म चेनब्रियम ने फंड की उत्पत्ति को अस्पष्ट करने के लिए स्कैमर्स द्वारा टोकनलॉन नामक विकेन्द्रीकृत एक्सचेंज के उपयोग पर प्रकाश डाला।

बिनेंस जैसे एक्सचेंजों द्वारा कानून प्रवर्तन के साथ सहयोग करने और धोखाधड़ी गतिविधियों से जुड़े खातों को फ्रीज करने के प्रयासों के बावजूद, सुअर-कसाई घोटाले का पैमाना क्रिप्टो-संबंधित अपराधों से निपटने में अधिकारियों के सामने आने वाली चुनौतियों को रेखांकित करता है।

चूंकि पीड़ितों को लगातार महत्वपूर्ण वित्तीय नुकसान झेलना पड़ रहा है, इसलिए इस मौजूदा खतरे से निपटने के लिए जागरूकता बढ़ाना और मजबूत नियामक उपाय लागू करना जरूरी है।